经审理查明,2021年10月至2022年9月期间,吴某权雇请几人组成了以吴某权为首的走私团伙专门从事走私犯罪活动。吴某权在澳门某仓库设立了澳门派货点,用于接收走私货物和派发货物给“水客”;租用中山市某地点作为走私货物的存放仓库,分类整理登记记录打包后,通过物流公司运送等方式送到国内真实货主。被告人
经审理查明:2013年6月,陈某全与上诉人叶某共同注册成立穂辉公司,注册投资比例分别为90%、10%,陈某全系法定代表人。穂辉公司租用鸿程公司的油品储罐、办公场地等用于经营油业务。2014年底,陈某全向温某某、卢某洪等人购买从香港走私入境的红油,并安排他人对红油脱色后销售。叶某作为陈某全团伙人员,负责
如何认定是否存在走私废物主观故意 被告人周某某等人在明知国家禁止从境外进口边角料纱、棉、布等固体废物的情况下,通过被告人徐某某、杨某某、黄某某等人联系境外供货商,从巴基斯坦、土耳其等国家购买边角料纱、棉、布等,直接运往
将一般贸易方式申报进口的货物伪报成个人自用物品为何构成走私? 被告人吴某某长期在境内从事境外奶粉的销售业务。2019年以来,被告人吴某某伙同朱某(已判决)向境外奶粉供应商直接采购大量奶粉,为偷逃进口环节应缴税款,朱某将其和吴某某收集的他人身份信息及其编造的虚假收货
已经受过行政处罚的犯罪行为,是否能够避免刑事处罚? 一、2017年11月初,被告人赵某1雇佣周某、郭某、赵某2等人共同开展非法运油活动。同月4日,由周某担任船长、郭某担任管事、赵某2担任轮机长,共同驾驶“广某”船从A码头出发,于次日下
经审理查明:2018年2月28日,被告人付某某乘坐ET684次国际航班从亚的斯亚贝巴飞抵上海浦东国际机场,入境时选走无申报通道,未向海关申报任何物品。原上海机场出入境检验检疫局旅检处工作人员在对被告人付某某随身携带的行李通过X光机查验时,从中发现大量疑似穿山甲甲片,遂进
经审理查明:2023年2月,“浙某某运XXX016”船先后2次从境外海域非法偷运国家禁止进口的肉类产品212.08吨入境。被告人陈某、唐某明知该肉类产品系走私进境,仍组织、管理码头卸货。具体如下: 1、2023年2月17日,“浙某某运XXX016”
经审理查明:2016年10月至2017年3月间,被告单位奈某公司在开展跨境贸易电子商务的过程中,该公司法定代表人、被告人陈某为牟取非法利益,利用事先获得的公民个人信息,采取虚构个人客户、伪造交易订单的方式,以保税跨境贸易电子商务的名义申报进口纸尿裤等货物,后存放于上海
被告单位A公司成立于2010年2月,经营销售模具钢材、货物进出口等业务,法定代表人系被告人林某。蒙某(已不起诉)系B物流公司兼职业务员。2019年7月,为逃避反倾销税,经蒙某提议,林某决定通过伪报商品税则编号的方式从德国进口不锈钢模具钢。2019年7月27日至2021年4月7日,A公司将9票从德国采购的不锈钢模具钢通过伪报商品
经审理查明:被告单位青岛某某公司(以下简称“某某公司”)成立于2011年5月11日,主要经营范围为汽车销售、货物及技术进出口业务等。被告人王某系某某公司的法定代表人、总经理,负责公司全面业务。 自2013年以来,某某公司开始经营平行进口车业务。因某某公司
经审理查明:2015年6月开始,被告人裴某与钟某(另案处理)及其丈夫孟某(另案处理)从乌克兰订购琥珀并从香港偷运入境,具体流程为:被告人裴某亲自前往乌克兰、香港或以微信的方式与钟某沟通进行琥珀选购,同时谈妥从香港运送到境内的运费和对保费。孟某在乌克兰组织货源并将琥珀运至香港,钟某指派人员收货
被告单位星耀公司成立于2018年8月21日,公司主要经营工艺品和人发制品加工、销售,法定代表人赵某某。星耀公司长期从事人发加工业务,纪某某(已病故)系该公司的采购负责人。为降低生产成本,2018年开始,纪某某从缅甸供货商“开某”、“孙某1”等人处购买人发,并将所购货物交由房某某、田某,房某某、
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